吉威金融外盘期货为什么被抓?假盘你还在做么?

文星- 2018-06-13 15:12:15

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利用虚假的ACN平台(外汇交易平台名称),使用假Q‌‌Q资料,骗取万余客户在平台上投资炒外汇,从中提取平台交易手续费每笔30美金。7月20日,湖北黄州警方透露,历经一个月侦查追击,破获涉及全国30多个省市1万余人,涉案资金1亿余元的特大电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人26名。

自2016年底,中国证监会开展清理整顿“回头看”工作以来,大宗商品现货交易、邮币卡艺术品交易、国际外汇交易相继走向规范化。近期,曾被“现货大军”视为业内最后屏障的外盤期货也被监管的铁拳洞穿。

来自浙江公安的信息显示,2018年5月8日,杭州警方对位于杭州市江干区的杭州吉威投资管理有限公司(下称“吉威金融”)实施了突击抓捕,当日抓获该公司核心管理层及员工数十人,并查封该公司办公场所。几乎同一时间,温州乐清警方对杭州恒祥经济信息资讯有限公司(下称“恒祥咨询”)的管理层及员工也实施了突击抓捕。两家被查封抓捕公司办公场所相距不到一公里。据知情人士透露,恒祥咨询即原来外盤领域知名配资平台的“上海都城国际期货”。

上述两家公司相关人员被捕的消息迅速传开,并引起业内恐慌。据办案警察透露,截至目前,尚未发现吉威金融与客户对赌的证据,其交易数据与公安机关从香港期货公司调取的数据一致。也就是说,吉威金融可能在外盤交易中,存在部分实盘交易。长久以来,外盤领域有“实盘”与“假盘”之辨,“实盘”一直被视作无客诉、低风险、较安全的运作模式。

而此前,多家外盤期货从业者曾向记者揣测,吉威金融被抓是因为“他们做了假盘,与客户对赌”。

此次外盤公司相关人员被捕,或许才是外盤崩塌的开始。

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